จริยา ทองมี2566-12-062023-12-062566จริยา ทองมี. 2558. "กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัย." วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/9444วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเฉพาะ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีผลต่อธุรกิจประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ที่สำคัญคือการสร้างมาตรการเพื่อช่วยในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด นั่นคือ การสร้างมาตรการในการติดตามเส้นทางการฟอกเงินโดยผ่านกระบวนการรายงาน การบันทึกข้อเท็จจริง และการแสดงตน โดยได้กำหนดหน้าที่ให้กับบริษัทประกันวินาศภัย ในการรายงานธุรกรรมที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฏกระทรวง แก่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หนึ่งในธุรกรรมที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ดังกล่าว คือ "ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย"thกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินธุรกิจประกันวินาศภัยThesis