LAW-09. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

URI ถาวรสำหรับคอลเล็กชันนี้

https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/2753

เรียกดู

กำลังเรียกดู LAW-09. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท โดย เรื่อง "กฎหมายป้องกันและปราบปราม"

ตอนนี้กำลังแสดง1 - 1 ของ 1
  • รูปภาพขนาดย่อ
    รายการ
    กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัย
    (Sripatum University, 2566) จริยา ทองมี
    วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเฉพาะ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีผลต่อธุรกิจประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ที่สำคัญคือการสร้างมาตรการเพื่อช่วยในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด นั่นคือ การสร้างมาตรการในการติดตามเส้นทางการฟอกเงินโดยผ่านกระบวนการรายงาน การบันทึกข้อเท็จจริง และการแสดงตน โดยได้กำหนดหน้าที่ให้กับบริษัทประกันวินาศภัย ในการรายงานธุรกรรมที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฏกระทรวง แก่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หนึ่งในธุรกรรมที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ดังกล่าว คือ "ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย"