แนวทางการกำหนดโทษทางอาญาเกี่ยวกับผู้รับจ้างเปิดบัญชีฐานฟอกเงิน

Abstract

กระบวนการฟอกเงินนั้นมีขั้นตอนและวิธีการที่สลับซับซ้อน ตลอดจนมีเครือข่ายเชื่อมโยงมากมายยากที่จะติดตามหรือตรวจสอบได้โดยง่าย การใช้บัญชีของบุคคลอื่นเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่หลีกเลี่ยง การติดตามและตรวจสอบหาตัวผู้กระทำความผิดหรือเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริงได้ทำให้เงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการฟอกเงินนี้ถูกนำกลับไปใช้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชญากรรมเป็นวงจรที่ไม่รู้จักจบสิ้น นอกจากจะเป็นการกระทำความผิดต่อเนื่องแล้วยังเป็นการสร้างปัญหาที่ทวีความรุนแรงให้กับสังคมส่งผลกระทบต่อสภาพสังคม ระบบเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งเท่ากับมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ผลการศึกษาพบว่า มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ยังมีปัญหาบางประการในด้านความไม่ชัดเจนของการกำหนดความผิดและบทลงโทษ เกี่ยวกับผู้รับจ้างเปิดบัญชีเพื่อใช้ในการกระทำความผิดมูลฐานหรืออาญาฟอกเงิน แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งเมื่อนำไปเปรียบเทียบกฎหมายของต่างประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอังกฤษ พบว่าสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียได้กำหนดความรับผิดและบทลงโทษของผู้ที่ยินยอมเป็นเครื่องมือของการฟอกเงินแยกออกจากความผิดฐานฟอกเงินอย่างชัดเจน ตลอดจนได้แบ่งระดับความรับผิดของการกระทำความผิดตามระดับเจตนาและระดับความเสียหายหรือมูลค่าของการทำธุรกรรม